合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，实施虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大，从而构成的犯罪。　　典型案例　　2020年10月，被告人王某向被害人赵某等人虚构其已经承揽某风力基座土建工程的事实，......

各国推崇的“刑事合规性”，发源于美国。在美国法律实践中，“合规计划”以及后期的刑事化倾向都是“合规”的起源。“合规计划”并不当然是刑事法律风险防范的最佳选择，美国“合规计划”由企业的自治逐渐开始被赋予刑事诉讼价值，继而被上升为法定义务直至刑......

构成合同诈骗罪，需要行为人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了非法占有他人财物的行为。实践中，建设工程施工合同的承包方，虽不具备相应的施工资质，但具有一定施工经历和能力，并实际履行了建设工程施工合同的，其主观上不具有非法占有工程价款的目的......

刑法、民法和行政法各自调整对象及价值取向不同，在多种法律关系交叉案件中，应分别依据各自法律和原理处理，不存在必然的相互影响。　　基本案情　　徐某与王某系夫妻，二人对涉案房屋有共有产权。2008年，王某因外欠赌债急需资金，与好友黄某共谋将房产......

美国法律实践中的“合规计划”以及后期的刑事化倾向，是各国推崇的“刑事合规性”的起源。美国立法中的合规计划随着《联邦组织量刑指南》的出台获得了与刑事责任直接关联的实质价值。但是无论如何，在美国合规计划的发展历程中，并没有一个所谓“刑事合规”术......

行为人在没有实际履行能力的情况下，以部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，可以认定其实施了合同诈骗的行为。据此，行为人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取买空卖空的交易模式和虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，......

行为人以解押房产进行资金周转为由向他人借款，后虽无力归还欠款，但认可拖欠借款的事实并与出借人保持联络商议还款方案的，应认定其主观上不具有非法占有的故意，现有证据亦不能证明行为人借款时隐瞒了其资不抵债的事实，其行为不构成合同诈骗罪。　　基本案......

一 )增强企业的社会责任　　在企业犯罪率激增的形势下，企业的社会责任得到了重申。要做到提高企业家的法律风险意识和社会责任意识。生产销售不符合安全标准的食品，生产伪劣产品和造成环境污染等行为都与一个企业缺乏社会责任息息相关。企业缺乏社会责任造......

电信网络诈骗犯罪是对借助通讯网络工具和技术远程实施的一类诈骗犯罪行为的统称。自20世纪90年代末以来，电信网络诈骗犯罪先后经历了产生萌芽、蔓延传播、技术迭代等不同的阶段。近年来，为电信网络诈骗犯罪提供技术支撑和帮助服务的产业不断涌现，电信网......

随着互联网技术的普及和发展，电信网络诈骗这一诈骗犯罪近年来呈迅速增长趋势，不断地危害着人民的财产安全。在我国刑法中，诈骗罪的罪状表述极为简单，即“诈骗公私财物”。为了给司法实务以有效指引，理论界通常认为，诈骗罪( 既遂) 的基本构造是: 行......

形式合规是近些年学者竞相讨论的热点话题。对于中国企业刑事合规激励机制的立法构建，应当从实体法和程序法两方面入手，民营企业的特殊性应当在司法层面予以充分考虑。在刑事实体法方面，有效的企业刑事合规计划应当作为单位犯罪的抗辩事由和量刑从轻的法定情......

定点医疗机构与医疗保险事业管理中心签订的服务协议在性质上应属民事合同;其在履行合同过程中采取小病大医、空挂床位等手段，多开、虚开治疗项目和治疗费用，骗取医保资金数额较大的，构成合同诈骗罪。　　案　　情　　A医院是一家营利性的民办非企业单位，......

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方较大财物的行为。合同诈骗罪与诈骗罪的本质区别是“最根本的诈骗行为是利用合同进行诈骗还是其他方式进行的诈骗”，本文所举的案例可以明确说明这一点。　　基本案情　　2007年5、6月......

企业管理层是法人犯罪改革与刑事合规结合的重点，可以直接明确规定企业高管具有防控企业内部犯罪的义务，同时明确对积极实施合规计划的企业及其人员给予法律优待。一方面，德国监督义务规定以高管为责任共同体的连接枢纽，这与各国法人犯罪构造一直以来采取的......

随着经济的高速发展,“套路贷”现象在社会上持续蔓延，对社会市场经济造成了极大危害。“套路贷”是行为人以小额贷款、无须抵押等幌子，引诱他人落入套路陷阱，有很大一部分属于刑事案件。之所以归结为刑事犯罪，一部分原因是“套路贷”过程中可能伴随高利贷......