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  • “套路贷”可能涉及的罪名及辩护思路

  • 一、侮辱罪法益的确定  法益之争涉及到的问题是:①虚名是否值得刑法保护?揭发他人隐私(如婚外性关系),若能证明并未捏造事实(不构成诽谤罪),能否以侮辱罪规制?②不具有名誉感情的幼儿、高度精神病患者和法人能否成为侮辱罪所保护的对象?③刑法未规......

  • 作为一家国际金融组织,世界银行制定了反腐败规范,也发布了专门的《诚信合规指引》。世界银行对于参加投标竞标的企业存在腐败、欺诈、串通、施加压力、阻碍行为的,可以作出制裁的决定。根据企业违规的严重程度及其配合调查的情况 ...

  • 内幕交易犯罪在日常生活中有被扩大化的趋势。比如人民网所报道的《最高检向最高法抗诉:马乐内幕交易获缓刑量刑不当》,该案其实是利用未公开信息交易案;徐翔原被指控的内幕交易罪,最后实际也只追究了其操纵证券市场罪。而充斥网络的所谓“触目惊心的内幕交......

  • 当前的实践探索的基本特点是在现有法律框架内,依托认罪认罚从宽制度,最大限度给予企业合规以刑事激励。这为我国企业附条件不起诉立法积累了宝贵了实践经验,但同时也面临一些瓶颈问题:一是法律依据还需再予以加强,凡是改革需“于法有据”,急需在立法上确......

  • 在刑事诉讼中,电子数据属于法定证据。随着科技的进步,社会信息化程度不断加深,许多案件电子数据的作用显得尤为重要。检察机关在办理刑事案件的过程中,应当重视电子数据的作用,严格按照规定进行审查,充分挖掘电子数据本身的证据价值。本文从六个方面分析......

  • 案例:上海姜某某虚开增值税专用发票案  基本案情  某科技公司和某技术公司内,姜某某是实际控制人,两家公司主要从事汽车类高科技软件开发应用。2015年至2018年间,两家公司违规收取其他公司虚开的增值税专用发票,数额较大,但收取的发票均已申......

  • 李某某危险驾驶一审刑事判决书  广东省广州市天河区人民法院  刑 事 判 决 书  (2018)粤0106刑初1032号  公诉机关广东省广州市天河区人民检察院。  被告人李某某,男,1982年2月16日出生于湖南省涟源市,汉族,文化程度高......

  • 江苏省检察院媒体中心举办的主题为“优化服务举措·护航民企发展”发布会上,省检察院向社会发布《关于服务保障民营企业健康发展的若干意见》,并通报8起典型案例,张家港市检察院办理的一件案例入选。  Y公司、唐某  虚开增值税专用发票案  督促涉案......

  • 修订后的《未成年人保护法》(以下简称“未保法”)第9条、第62条、第105条根据未成年人保护的实际需要,对我国未成年人保护工作格局、入职查询、从业限制和法律监督等做出了新的规定,与此相适应,未检工作也正在作出相应的转变。  一、第 9 条:......

  • 合规计划是企业合规制度的重要内容。检察机关在审查涉企犯罪刑事案件时,向涉罪企业制发《企业合规权利义务告知书》,向企业告知其具有申请企业合规的权利义务,以及相关的注意事项。  涉罪企业在向检察机关申请企业合规的同时出具企业合规承诺书,检察机关......

  • 2019年6月份左右,被告人延世栋(山西栋兴泰达农业发展有限公司法定代表人)与被告人李刚(山西华洋创欣科技有限公司法定代表人、董事长)、被告人郭桂兰(山西华洋创欣科技有限公司执行董事兼项目总监)经事先预谋,就益仙谷灵芝虫草胶囊销售项目签订合......

  • 【关键词】单位认罪认罚 不起诉 移送行政处罚 合规经营  【要旨】民营企业违规经营触犯刑法情节较轻,认罪认罚的,对单位和直接责任人员依法能不捕的不捕,能不诉的不诉。检察机关应当督促认罪认罚的民营企业合法规范经营。拟对企业作出不起诉处理的,可......

  • 2020年8月浙江杭州有个女网红直播带货现场,被便衣警察抓获。上海市虹口区人民检察院指控,被告人廖某及其团队在2020年3月至8月间,在电商直播平台以直播方式为商家营销假冒Dior、CHANEL、LOEWE等品牌的服装、饰品、手表等商品,销......

  • 合规整改过程中可能伴生大量风险,为保护检察官与第三方监管人员,必须在合规风险告知阶段的同时告知企业合规整改伴生的风险。最坏的打算,合规整改过程中企业破产了,从法律上讲合规整改当然是企业破产的原因之一(主要次要原因先不说)。而此时检察官、第三......

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