贷款诈骗罪辩护要点　　随着社会经济的发展，公民个人和企业对于资金的需求与日俱增，贷款也就成为日常经济生活中解决资金短缺问题的常规操作。与此同时，贷款诈骗等违法犯罪活动也逐渐增多，成为影响银行及金融机构正常业务进行、破坏我国市场经济秩序的因素......

贷款诈骗案无罪案例分析　　图片　　担保合同有效，并且有进行债务清偿，客观上没有给银行形成放贷的风险，不宜定贷款诈骗罪。　　案情简介　　被告人项某某系成都某担保公司业务员。2012年下半年，被告人闵某某通过他人介绍认识被告人项某某。后被告人闵......

2019年10月份，被害人李某某等人要求被不起诉人高某某帮助联系进购商薯-19种薯进行育苗，高某某在明知该商薯-19种薯外包装没有任何标识和使用说明的情况下，从河南省鹤壁市淇滨区**薯业专业合作社、河南**有限公司进购价值116630元的商......

近年来，农商银行在快速发展的同时，按照监管要求设立了合规管理部并配专业人员进行合规管理，但在刑事合规管理上还处于探索阶段，因而相关从业人员不当、违法违规行为而引发刑事案件仍然时有发生。笔者对 G 农商银行改制以来发生的案例进行不完全统计，农......

2022年3月2日，最高法发布《关于进一步加强涉种子刑事审判工作的指导意见》(以下简称“意见”)，《意见》的主要内容是立足于现有罪名，对不同情节判处不同罪名，对生产、销售伪劣种子，使生产遭受较大损失的，以生产、销售伪劣种子罪定罪处罚。对生产......

《中华人民共和国刑法》的相关规定：　　第一百一十四条　放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法危害公共安全，尚未造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。　　第一百一十五条　放火、决水、爆炸以及投放毒害......

2018年2月1日10时许，因通辽市运输责任有限公司的员工陶某等人欲对驾驶牌照号为×××白色大众牌捷达型汽车无证营运拉载乘客的违法司机邱某进行举报，在邱某拉载乘客赵某等人从科左中旗保康镇行驶至科尔沁区君宁小区西门附近时，将邱某驾驶的车辆截停......

英国的司法监督模式的　　正当性与局限性　　1.司法监督模式的正当性　　如前所述，美国的内部控制模式的最大缺陷主要体现在以下两方面: 第一，缺乏有力的外部监督。仅仅依靠美国司法部的内部文件对检察官的合规不起诉裁量权进行限制，限制力度必定是有限......

法条梳理《刑法》第三百一十四条 非法处置查封、扣押、冻结的财产罪：“隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑” 案号：和静县检刑不诉〔2021〕32号案情介绍被不起诉人陈某伙同耿某自201......

非法处置查封、扣押、冻结财产罪指的是“隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑”，本罪是情节犯，只有达到情节严重的标准才构成本罪，而情节严重的标准，目前没有司法解释予以明确，所以通过研究无......

经检索元典智库数据，自2020年3月刑事合规改革试点以来，共产生23起虚开增值税专用发票经合规整改最终取得不起诉决定的公开案例。　　从地域分布来看，23起虚开刑事合规不起诉案例中，有多达15起来自于江苏省，占比高达65%，其他8起则分布在安......

目前，有关“监外执行”的规定中，最重要的是《刑事诉讼法》第二百六十五条，但经常有人会产生疑惑，监外执行到底算不算刑期，毕竟没有明确的法律规定：“监外执行的，一天抵刑期一天”。司法实践中，监外执行是“抵扣”刑期的，并且是监外执行一天与被羁押(......

掩饰隐瞒犯罪所得罪不起诉案例　　不起诉决定是指人民检察院对公安机关侦查终结移送起诉的案件和自行侦查终结的案件进行审查后，认为不符合起诉条件或没有必要起诉的，依法不提交人民法院进行审判、追究刑事责任的一种处理决定。　　不起诉决定有三种类型，包......

以单位名义实施个人行为不能认定为单位犯罪　　案情简介　　新疆鸿某丰汽车销售服务有限公司(以下简称鸿某丰公司)成立于2011年5月11日，法定代表人王XX，属于自然人投资控股公司，经营范围：销售北京现代品牌汽车，汽车配件等。2014年5月至2......

检察机关合规不起诉裁量权限制　　(六)　　英国的司法监督模式概述　　随着合规不起诉制度在世界范围内的推广，英国、法国、澳大利亚、加拿大等国在引入合规不起诉制度时，吸取了美国的经验教训，即检察官在签订不起诉协议时，其自由裁量权难以被限制，均倾......