我国刑法规定在明知是毒品犯罪所得的情形下，依然运用提取现金、转账及买卖等方式转移犯罪所得，以图掩饰、隐瞒犯罪所得的来源及性质的行为构成洗钱罪。行为人明确知晓所转移资金系他人实施毒品犯罪所得毒资，却依旧从犯罪人实际使用的银行账户中提取现金并跨......

根据“两高两部”意见，违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定......

一旦行为人出现违反传染病防治法规定，造成甲类传染病传播或者有传播严重危险的行为，就有可能构成妨害传染病防治罪，关于本罪量刑：行为人构成犯罪，处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。　　理论与司法实践中，对确诊......

传销式非法集资行为往往涉案金额巨大，当按照集资诈骗罪进行处罚时，行为人完全可能被判处十年以上有期徒刑或无期徒刑。　　被告人张某普以北京锦平宝科技有限公司为依托，以建立“华强雨”网络平台为借口，对外筹集资金，并分为两种筹资方式，分别是股权投资......

上游犯罪行为人虽未定罪判刑，洗钱行为的证据确实、充分的，可以认定洗钱罪。　　基本案情　　被告人潘某民于2006年7月初，通过张某兴(另案处理)的介绍和阿元(另案处理)取得联系，商定由被告人潘某民通过银行卡转账的方式为阿元转移从网上银行诈骗的......

对于明知自身已经确诊为新冠肺炎病人或者疑似病人，出于报复社会等主观故意，恶意向不特定多数人传播病毒，后果严重、情节恶劣的，适用以危险方法危害公共安全罪。对其他拒绝执行疫情防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险的行为，适用妨害传染病......

所谓新型传销，无非是利用互联网、微信平台等多媒体或社交软件，采用传销式发展下线、收取入门费等方式进行的非法敛财行为,其大部分上属于利用传销形式进行的非法集资犯罪。如果资金链断裂，诈骗行径将会暴露无遗。因此在资金链断裂之前，非法集资行为人的首......

从近几年涌现出来的金融案件中，我们可以发现，不法分子常打着精准扶贫、慈善助学、养老、金融创新等幌子，通过虚构项目，承诺高额收益，诱惑社会公众参与其中并不断发展下线。随着互联网时代的发展，投资理财、私募基金、炒外汇、电子黄金、原始股、民间互助......

成立集资诈骗罪的核心要素是“使用诈骗方法”，“诈骗方法”既要考虑诈骗罪的基本原理进行一般性理解，也要考虑融资领域的殊异性进行特别限制。在动用死刑时，既要从危害性、罪名关系等角度检讨集资诈骗罪死刑的立法正当性，更要从被害人过错、行为人罪责等角......

走私普通货物、物品罪，是指违反海关法规，非法从事运输、携带、邮寄除毒品、武器、弹药、核材料、伪造的货币、国家禁止出口的文物、黄金、白银和其他贵重金属、珍贵动物及其制品、珍稀植物及其制品、淫秽物品、固体废物以外的其他货物、物品，进出国(边)境......

人道是褒扬人的价值，捍卫人的尊严，提高人的地位，以人性的眼光研究人的状况、特点、前途和利益之道，是人道主义的基石。刑罚的人道性，是指制定与适用刑罚时都应当与人的本性相符合，尽可能地宽缓，其中，死刑的适用与否最能体现刑罚的人道性。对于可能因法......

在日常的社会保险工作中，存在定点医疗机构和零售药店涉嫌通过虚假就医、分解住院等方式，骗取套取医疗保险基金作为本单位收入核算。当这些机构的行为涉嫌犯罪时，应该处以刑罚才能保障社会保险基金的安全，维护人民的利益。　　经典案例　　某直辖市辖区内的......

近些年，社会上出现了一些参保人骗取保险的案例，司法实践中，即使是真实参保人，也可能因为违法行为受到刑罚制裁。参保人即参加社会保险的人员，其享受社会保险的待遇一样需要遵从法律法规的要求。社会保险并非一般的个人储蓄，也并非是所谓的“稳赚不赔”，......

认定行为人行为构成非吸还是擅自发行股票在金融市场常有分歧。未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的行为，属于刑法规定的擅自发行股票或者公司、企业债券罪。此罪名客观上要求行为人发行股票、......

行为人违反海关法规，以夹带等方式从境外走私具有贸易性质的货物入境，构成走私普通货物罪，两人以上共同故意实施走私行为的，构成共同犯罪。在共同犯罪中起主要作用的，系主犯;起次要作用的，系从犯，应当依法减轻处罚;具有自首情节或归案后如实供述犯罪事......