在 P2P 平台发生的刑事犯罪案件上,要准确区分行为人的犯罪行为在是否具有非法占有目的,要注重区别行为人构成集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。 典型案例 被告人刘某某、韩某某伙同宋某某等人,以穗实(上海)资产管理有限公司为平台,虚构“车......
“非法”是非法吸收公众存款罪的客观构成要件要素,承载着连通行政违法和刑事违法的功能。随着资金供需矛盾的凸显,非法集资犯罪案件持续高位运行。新型融资领域,更是成为非法集资的重灾区;P2P 平台不断“爆雷”,整个行业处于或转型或消亡的境地;私募......
明知他人可能利用信息网络实施犯罪而出售自己名下银行账户供他人使用,情节严重的,应认定为帮助信息网络犯罪活动罪。在认定量刑情节时,应结合相关银行账户的支付结算金额及帮助行为的次数、手段、时间长短等来综合评判。 基本案情 2019年5月至2......
行为人以营利为目的,组建微信群招揽赌客,根据竞猜游戏网站的开奖结果等方式设定赌博规则进行赌博,并且利用微信群对赌客进行管理,在一段时间内持续组织网络赌博活动的,属于刑法规定的开设赌场。 经典案例 2018年3月15日,被告人李某冰、洪某......
非吸类案件与集资诈骗罪的区别关键在于行为人对吸收的资金是否具有“非法占有”的目的,如果行为人具有非法占有的目的,就可能构成集资诈骗罪。 经典案例 2018年5月,被告人王某敏注册成立了嘉兴鑫投资公司,任法定代表人。公司的发标人可以利用在......
赌博罪,是指以营利为目的,聚众赌博、以赌博为业的行为。欲成立此罪,首先,在主观方面,行为人必须具有营利目的;其次,在客观方面,行为人必须具有聚众赌博或者以赌博为业的行为。而聚众赌博,是指组织、招引多人进行赌博,本人从中抽头渔利的行为。对于行......
掩饰、隐瞒犯罪所得罪的被告人否认对赃物性质存在主观明知的,可以结合交易的时间、地点、价格、方式等异常因素进行推定。对按行为时市价计算犯罪所得数额明显背离其正常价值的特殊商品,可以收赃或者销赃价格计价。量刑时应当坚持定性与定量相结合、数额与情......