以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资并且达到骗取集资款目的的，构成集资诈骗罪。其中，“诈骗方法”多是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率为诱饵，骗取集资款。　　基本案情　　张某寒是某玉石珠宝有限公司的法定代表人。2018年......

判断行为人是否构成集资诈骗，不仅要避免单纯根据损失结果客观归罪，还应当根据案件具体情况全面分析行为人无法偿还集资款的原因，如果行为人根本没有进行实体经营或实体经营的比例极小，并且将募集的款项隐匿、挥霍的，应当认定行为人具有非法占有的目的。　......

重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系，客观方面，行为人必须具有重婚的行为。即有配偶的人又与他人结婚的，或者明知他人有配偶而与之结婚的，就构成重婚罪。　　基本案情　　1999年，被告人蒋某被人贩子带到湖南省邵阳市，因为其不符合法定结婚年龄，......

开设赌场行为一般会在基准刑幅度内量刑，构成情节严重情形的，在升格刑幅度内量刑。一般来说，一般形态下的犯罪成立条件是通过对案件中主、客观要素(危害行为、危害结果、因果关系、主观恶性等)的综合评价，判断其是否达到了应当被刑法规制的程度。而加重犯......

开设赌场罪在客观方面表现为聚众赌博、以赌博为业和开设、经营赌场;以营利为目的，实施聚众赌博或者以赌博为业的行为往往构成赌博罪，在司法实践中，常常出现二者难以界定的情形。　　经典案例　　2017 年 8 月底，被告人张某 1、崔某某、张某 2......

掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪是刑法修正案(六)新修订的罪名。其与盗窃罪的主要区别是，行为人不能是盗窃本犯，且与盗窃本犯事先没有犯意联络，也没有实际实施盗窃犯罪客观构成要件的行为。实践中，行为人与本犯没有明确的犯意联络，但是其自身行为表明已形......

我国《刑法》所说的重婚罪是指一方有配偶又与他人登记结婚或者与他人以夫妻名义共同生活;以及明知他人有配偶又与之登记结婚，或者以夫妻名义共同生活的行为。本罪在主观方面须有直接故意的主观过错。行为人在一审判决离婚后，在不知道原配偶上诉的情况下与他......

在 P2P 非法集资案件中，被告人作为 P2P 公司业务员虽然对募集资金的具体用途并不清楚，无法认定其具有非法占有的目的，但他们在知道公司不具有向社会公众募集资金资质的情况下仍参与该公司的非法集资活动，最终也会被法院以非法吸收公众存款罪认定......

涉 P2P 刑事犯罪最显著的特征就是涉及面广，其中包括被害人数众多，也包括参与共同犯罪的行为人也较多。因此对于 P2P 刑事犯罪中共犯标准的认定至关重要。2010 年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第 4 ......

随着大量平台爆雷跑路，P2P 刑事犯罪越来越频繁的出现在公众视野，其中涉及到的非法集资类犯罪主要是以单位名义实施的非法吸收公众存款犯罪行为。这一现象在司法实践过程中也引起了学术界对非法集资类犯罪是否为单位犯罪的争议。　　《最高人民法院关于审......

以营利为目的，通过邀请人员加入微信群，利用微信群进行控制管理，以抢红包方式进行赌博，在一段时间内持续组织赌博活动的行为，属于刑法第三百零三条第二款规定的“开设赌场”。　　基本案情　　2015年9月至2015年11月，向某(已判决)在杭州市萧......

明知他人委托跳转的域名所对应的是以营利为目的的赌博、博彩等违法犯罪网站，仍频繁采用301跳转为此类网站逃避监管提供技术支持的，属于明知他人利用信息网络实施犯罪而提供帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪。被帮助对象尚未到案、尚未依法裁......

我国刑法对洗钱犯罪采用“多条文规定、多罪名规范”的立法模式，洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得受益罪均为洗钱犯罪，是特别法和一般法的法条竞合关系。洗钱罪在主观上要求行为人明知涉案财物系特殊类型犯罪所得，但这种明知包括确定性认识和可能性认识......

近年来非法集资案件频发，司法实践中有的案件认定为集资诈骗罪，有的则认定为非法吸收公众存款罪，两罪最显著的区别在于行为人是否具有非法占有目的。　　典型案例　　被告人孙某先后设立金升投资公司和金升金融公司，同时实际控制闽连公司。采用平台虚增债权......

近年来非法集资案件频发，司法实践中有的案件认定为集资诈骗罪，有的则认定为非法吸收公众存款罪，两罪最显著的区别在于行为人是否具有非法占有目的。　　典型案例　　被告人孙某先后设立金升投资公司和金升金融公司，同时实际控制闽连公司。采用平台虚增债权......